Uma megaoperação que envolveu polícias de 16 países da União Europeia foi levada a cabo esta terça-feira, estando Portugal incluindo. A PJ informou que no âmbito desta operação de "grande amplitude" foram detidas, por cá, 14 pessoas. Segundo o Porto Canal, um desses detidos será Ana Lúcia Matos, uma conhecida modelo e apresentadora.
Segundo o Porto Canal, a modelo e o marido terão sido surpreendidos na sua residência na Margem Sul pela presença de inspetores da PJ para darem cumprimento ao mandado de busca e detenção.
Além da detenção, ao casal foram, de acordo com a televisão, apreendidos vários bens.
Esta quarta-feira, Ana Lúcia Matos e o marido serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, assim com os restantes 12 arguidos da operação da PJ, designada de “Admiral”.
A maior operação de combate à fraude na Europa
A “Admiral” insere-se numa operação de "grande amplitude" com realização de diligências de recolha de prova em vários países da União Europeia, nomeadamente: Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, República Checa, Hungria, Grécia, Roménia, Eslováquia, Grécia, Áustria, Lituânia e Chipre.
“A atividade criminosa estava alicerçada na constituição sucessiva de uma complexa cadeia de empresas, na sua maioria com o objeto social de venda de equipamentos informáticos em plataformas online, que na verdade operavam executando os atos necessários para se locupletarem com as quantias de IVA recebidas da venda desses produtos a clientes finais, num esquema típico da Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud, que lesa os cofres da União Europeia”, lê-se no comunicado da PJ.
Em causa estarão “transações fraudulentas superiores a 2.2 mil milhões de euros”.
Por cá, e “na sequência das cerca de 100 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Corroios, Vila Franca de Xira, Sintra e Funchal, foram detidos 14 indivíduos ligados a esta organização de caráter e dimensão transnacional, que se encontravam em território nacional”.
A operação, lê-se no comunicado, “envolveu cerca de 250 elementos da Polícia Judiciária de diversos departamentos, bem como 35 elementos da Administração Tributária, tendo participado um magistrado judicial e o Procurador Europeu e dois Procuradores Europeus Delegados Portugueses”.
Além das detenções foram “apreendidas viaturas automóveis e outros bens de luxo, material informático, dinheiro em montante valor superior a dois milhões de euros, bem como documentação diversa relativa à prática dos factos”, e arrestadas “cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias nacionais”.
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